une vaste offensive coordonnée contre un important réseau international d'escroquerie aux investissements frauduleux (cryptomonnaies et devises/forex). Selon le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, 175 suspects ont été interpellés lors de perquisitions ciblant 286 adresses à Istanbul et dans la province côtière de Muğla.
Les analyses du Bureau d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), les rapports des services de renseignement (MİT) et des centaines de plaintes transmises via Interpol ont mis en évidence que les structures actionnariales et les bénéficiaires effectifs de ces entreprises étaient majoritairement liés à Israël.
Le réseau opérait via 42 centres d'appels et 28 sociétés écrans employant des agents multilingues. Attirées par des publicités mensongères sur les réseaux sociaux promettant d'importants rendements, les victimes étaient dirigées vers de fausses plateformes affichant des bénéfices fictifs pour les inciter à déposer davantage de fonds.
Lorsque les victimes souhaitaient récupérer leur capital, des frais supplémentaires leur étaient exigés sous prétexte de "taxes" ou de "déblocage de compte". Les sommes extorquées étaient ensuite immédiatement expédiées vers des comptes bancaires et portefeuilles cryptos hors de Turquie.
Actif notamment en Europe, en Extrême-Orient et en Afrique, le réseau a généré un volume de transactions atteignant près de 13 milliards de livres turques (environ 266 millions de dollars) sur deux ans, rien qu'en salaires et dépenses opérationnelles.
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Les analyses du Bureau d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), les rapports des services de renseignement (MİT) et des centaines de plaintes transmises via Interpol ont mis en évidence que les structures actionnariales et les bénéficiaires effectifs de ces entreprises étaient majoritairement liés à Israël.
Le réseau opérait via 42 centres d'appels et 28 sociétés écrans employant des agents multilingues. Attirées par des publicités mensongères sur les réseaux sociaux promettant d'importants rendements, les victimes étaient dirigées vers de fausses plateformes affichant des bénéfices fictifs pour les inciter à déposer davantage de fonds.
Lorsque les victimes souhaitaient récupérer leur capital, des frais supplémentaires leur étaient exigés sous prétexte de "taxes" ou de "déblocage de compte". Les sommes extorquées étaient ensuite immédiatement expédiées vers des comptes bancaires et portefeuilles cryptos hors de Turquie.
Actif notamment en Europe, en Extrême-Orient et en Afrique, le réseau a généré un volume de transactions atteignant près de 13 milliards de livres turques (environ 266 millions de dollars) sur deux ans, rien qu'en salaires et dépenses opérationnelles.
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Benayoun qui les défend
et Levy aussi
dites moi que je rêve
la mafia kazar en panique
