[ thailande ] ce millionaire expat , son compte bancaire bloqué

:Salame_dent:



Mon com en dessous de sa vidéo :

Typique de l'époque, on ne peut pas du tout faire confiance aux banques... Et ça n'est pas prêt de s'arranger.

Sélection pour lui d'aller dans un pays où il n'y a pas de Leclerc

cambodge on a pas ce problème. Je crois ya une banque fillial à jp Morgan au Cambodge " aba bank ". Tu retrait sans rdv 1 million . Il te sort le cash direct .. Après tu go achat une roll royce . :



Je retrouve plus la vidéo du khmer qui go retrait millions de dollars banque khmer . Normal , ils te sortent la valise. Après attention , les french arabics etc.. escroc qui veulent arnaquer au Cambodge avec du faux dollars ou braquer banque... la bas les prisons , ca blague pas... Un mois de prison la bas , ta envie de te suicider..... Je vous ai prévenu.

C'était comme ça en Thaïlande avant... Combien de temps pour que les cambodgiens ou les viets s'y mettent aussi ? Même au Canada, ça commence à se tendre. On nous fait une guerre mondiale.

J'ai plein de comptes bancaires dont je ne me sers pas, la vidéo de Marc me rappelle qu'il vaut mieux que je les conserve, au cas où.

Bien sûr. L’**AML** signifie **Anti-Money Laundering**, soit **lutte contre le blanchiment d’argent**. C’est un **ensemble de lois, de régulations et de pratiques** mises en place pour **empêcher que des fonds illégaux soient dissimulés ou intégrés dans le système financier légal**.

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## 🔍 Qu’est-ce que le blanchiment d’argent exactement ?

Le **blanchiment d’argent** consiste à faire passer de l’argent acquis illégalement (trafic, fraude, corruption, etc.) pour de l’argent légal.
Cela se fait souvent en **faisant transiter les fonds via des comptes bancaires, des sociétés-écrans ou des transferts internationaux**.

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## 🧩 Les 3 étapes classiques du blanchiment d’argent

1. **Placement**
L'argent illégal est introduit dans le système financier (ex. : dépôt en liquide dans une banque).

2. **Empilage / Dissimulation (Layering)**
Les fonds sont transférés entre différents comptes, pays ou entreprises pour **cacher leur origine**.

3. **Intégration**
L'argent réapparaît sous forme de revenus légitimes (ex : achat immobilier, investissements).

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## 🛡️ Que vise l’AML ?

Les régulations AML veulent **empêcher, détecter et punir** :

* Les **transactions suspectes**,
* L’usage de comptes bancaires pour des activités criminelles,
* La **création de "mule accounts"** (comptes bancaires sous des noms d'emprunt, souvent loués ou vendus à des réseaux frauduleux),
* Le financement du **terrorisme** ou du **crime organisé**.

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## 🏦 En Thaïlande, pourquoi c’est particulièrement strict en 2025 ?

La Thaïlande a renforcé ses lois AML depuis 2023-2024, en réponse à :

* Des pressions internationales du **GAFI** (Groupe d’action financière, ou **FATF** en anglais),
* Des scandales impliquant des réseaux de **fraude internationale**, souvent liés à des **nomades digitaux**, **escroqueries crypto** ou **faux investissements**,
* Des cas documentés où des **touristes ou résidents temporaires** ouvraient des comptes qui étaient ensuite utilisés pour **du blanchiment d’argent**.

Résultat :
🔒 **Les banques ont reçu l’ordre de refuser l’ouverture de comptes aux étrangers qui ne peuvent prouver un lien clair, stable et légal avec la Thaïlande.**

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## 📄 Conséquences concrètes pour toi (et d’autres avec un visa DTV)

* Les visas considérés comme **touristiques ou temporaires** (comme le DTV) **soulèvent des drapeaux rouges**.
* Les banques veulent éviter d’être complices malgré elles → elles deviennent **extrêmement prudentes**.
* Sans **permis de travail**, **visa longue durée clair**, ou **justificatif d'activité ou de résidence stable**, l’ouverture d’un compte peut être bloquée.
* Certains agents ou services tiers qui “aidaient” à l’ouverture de comptes contre rémunération sont aussi **dans le collimateur** des autorités.

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## 📌 À retenir

| ❓ | AML vise à empêcher que ton compte soit utilisé pour du blanchiment, du scam ou du financement illégal. |
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| ⚠️ | Même si toi, tu es parfaitement honnête, ton profil (visa temporaire, nomade digital) peut **ressembler** à celui de personnes mal intentionnées. |
| ✅ | Pour rassurer la banque, tu dois **prouver ton lien stable avec le pays** (résidence, travail, étude, etc.). |

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Souhaites-tu que je te prépare un **dossier type à présenter à une banque**, qui montre que tu n’es pas un risque AML ?

Après la Thaïlande est une dictature quand même, la France n'est pas encore arrivée à ce point-là.

Essaye d'aller retirer 3000 balles en liquide dans une banque française en 2025...

Bien joué la guérilla digitale, mais t'as pas donné des arguments qui font mouche.

Avec lui, il fallait parler de filles et de massages. La moitié de sa chaîne parle de ça et je ne parle pas de son google maps des prostituées de Pattaya...

Et ensuite essaye de payer avec un billet de 100 ou plus au magasin

retrait oui ils font chier ... moi je leur dit , j'ai ma voiture en panne , me faut absolument achat voiture occasion pour aller bosser . Le mec me file une carte et j'arrive à retrait mes 3k.... Après virement 6k vers l'étranger, pour l'instant ça passe chez moi. Je dégage tout de France mon fric 6k semaine virement . Pour l'instant aucun blocage. Je sais que si ta un virement au dessus de 8k , ça alerte " tracfin " ( impôt). Bref on verra.... moi je suis en mode " bankrun " .

3000€

Essaye déjà 1000€ qu'on rigole !

J'ai sorti de gros montants de France via des chèques... Ils sont obligés de payer si l'argent est sur ton compte... Après faut trouver une banque étrangère qui accepte d'encaisser des chèques étrangers en euros sans frais, ça existe... Je n'ai plus un radis en France depuis longtemps, dieu merci.

J'ai déjà retiré ce montant en espèces en euros dans une banque canadienne... Et sans aucun soucis.

J'ai parlé avec un restaurateur cambodgien, il aime pas les thaïlandais ça m'a fait penser à Chong

Tu veux retirer 2000€ en France ?

Justificatif + devis + dossier complet + source + cassier vierge + lettre de motivation + CV + lettre des parents + l'approbation de ton propriétaire en tant que locataire..

+

Et si le banquier a niqué sa femme ménopausée, n'a pas passé un week-end de merde en se faisant briser les cacahuètes par des weshs dans la rue.

Alors là t'as peut-être une chance de sortir tes 2000€

mon banquier a l’accueil crédit mutuel . Un jeune dz... il me dit " mais pourquoi , vous dégagez votre fric sur Degiro ou Ibkr ( courtiers en bourse réputé ? )...je lui repond , j'ai pas confiance à nos dirigeants en France, la France est championne du monde impôts par rapport aux salaires , la ultra endettée.. possible ce pays fera faillite voir l’euro faillite et saisit de vos epargnes ( pea ou assurance vie , etc....) !...
le mec me répond " c’est impossible monsieur , si ce truc se passe , y’aura la guerre civile etc..etc....)...

J’ai compris que même les banques embochent des abrutis....

la le seul moyen pour La France sui pourra vous taxer de force ( pour rembourser la dette astronomique créé par la gauche durant 50 ans , le socialisme communiste, ce sera l’immobilier)... voilà, pourquoi , ils taxeront , vos poulaillers, piscines , abri de jardin , terrasse, barbecue jardin, norme " dpe " etc..etc.... il reste plus que çà à taxer... ( les propriétaires Boomers )..... le boomerang retombent sur leurs gueules....

L'argent en France est principalement dans les assurance-vie et dans l'immobilier, rien de nouveau sous le soleil.

Cambodge et thailande sont des dictatures . Souvent des généraux de l’armée qui dirige ces pays .... Mais , tu as des bons généraux qui savent diriger un pays comme Kadafhi par exemple... Ils l’ont tué alors que la Lybie était le pays le plus riche sous son règne. Kadhafi partageait son pétrole moitié moitié avec son peuple....







Donc je me dis , si ta un bon dictateur comme Poutine ou Xi Xiping ou Kadafhi...= supérieur à notre 5 ème république en frankistan de mes couilles.